واستمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال ضحايا المتهمة، حبث أكدوا تضررهم من (إحدي السيدات) لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة وتشغيل سيارات النقل مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وعدم التزامها بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وتبين قيام المتهمة بتلقى مبالغ مالية من 7 مبلغين لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتشغيل سيارات النقل مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، مـمـا مكنها مـن الاستيلاء على مبلغ (2 مليون و 300 ألف جنيـه مصرى ) من المُبلغين وتوقفها عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وألقي القبض علي المتهمة، وتبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للتحقيق أمام الجهات المختصة .