أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا 5 بنوك اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال المكتب في بيان، إن نحو 150 محققاً من وزارة المال الفرنسية و16 قاضياً فرنسياً و6 مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد على 100 مليار يورو.
وجاء في البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب 5 تحقيقات أولية فُتحت في ديسمبر (كانون الأول) 2021، بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.
وقال البيان إن العملية «تطلبت عدة أشهر من التحضير».
وأكد متحدث باسم «سوسيتيه جنرال» لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن السلطات داهمت البنك الفرنسي، لكنه قال إنه لا يعرف السبب.
وذكرت صحيفة «لوموند» أن المصارف المستهدفة هي «سوسييته جنرال» (Societe Generale)، و«بي إن بي باريبا» (BNP Paribas) و«إكسان» (Exane)، (تابع لـBNP)، و«ناتيكسيس» (Natixis) و«إتش إس بي سي» (HSBC).
ونشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقاً في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم «CumEx-Files» في عام 2018.
وقالت المجموعة الإعلامية عام 2021، إنه يُشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 151 مليار دولار (140 مليار يورو) على مدى 20 عاماً.
